Uno de los clientes de la Unión de Bancos Suizos (UBS) que se declaró culpable a mediados de este mes de cargos de fraude en declaraciones de renta, es un operador financiero venezolano que representaba a acaudalados inversionistas, algunos de ellos de su país.
Federico Hernández, de 44 años, será sentenciado en julio luego de pagar una multa de $4.4 millones por consignar información falsa en declaraciones de renta del 2004 al 2008 para evadir el pago de impuestos.
Mientras espera una sentencia, Hernández se encuentra en libertad bajo una fianza de $500,000 que respaldó con una propiedad en Key Biscayne. Hernández reside en Nueva York.
El Nuevo Herald llamó a su casa en esa ciudad pero la persona que respondió suspendió la comunicación luego de que el reportero se identificó. Su abogada no estaba disponible el martes, según un mensaje en su contestador.
El caso de Hernández es el primero en el que un inversionista de origen latinoamericano reconoce judicialmente haber participado en un esquema en el que miles de clientes del UBS aceptaron realizar maniobras diseñadas y propuestas por empleados del banco suizo para burlar impuestos en Estados Unidos.
Según la denuncia de un fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Hernández instruyó a UBS para que la correspondencia de sus cuentas no se enviara a EEUU sino que se mantuviese en Ginebra para ocultar sus ingresos.
Hernández, quien se graduó de Administración de Negocios en la Universidad Metropolitana de Venezuela, según la denuncia, trabajó en la década de los 90 en Nueva York como gerente de portafolios de inversiones de varias firmas. En 1998 se hizo residente de EEUU y en septiembre del 2008 adquirió la ciudadanía.
A través de la empresa 2020 Emerging Inc, que creó en 1998 en Islas Vírgenes, ``asesoró en inversiones a acaudalados individuos'', agrega la denuncia sin mencionar nombres. También ofrecía asesoría tributaria corporativa y consejos para la creación de fondos fiduciarios y fundaciones en paraísos financieros.
Fuentes del medio bancario comentaron a El Nuevo Herald que entre los clientes de Hernández se encuentran empresarios millonarios de Venezuela.
Articulo:El Nuevo Herald
Submitido:Abogado de Mordedura de Perro
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