Uno de los clientes de la Unión de Bancos Suizos (UBS) que se declaró culpable a mediados de este mes de cargos de fraude en declaraciones de renta, es un operador financiero venezolano que representaba a acaudalados inversionistas, algunos de ellos de su país.
Federico Hernández, de 44 años, será sentenciado en julio luego de pagar una multa de $4.4 millones por consignar información falsa en declaraciones de renta del 2004 al 2008 para evadir el pago de impuestos.
Mientras espera una sentencia, Hernández se encuentra en libertad bajo una fianza de $500,000 que respaldó con una propiedad en Key Biscayne. Hernández reside en Nueva York.
El Nuevo Herald llamó a su casa en esa ciudad pero la persona que respondió suspendió la comunicación luego de que el reportero se identificó. Su abogada no estaba disponible el martes, según un mensaje en su contestador.
El caso de Hernández es el primero en el que un inversionista de origen latinoamericano reconoce judicialmente haber participado en un esquema en el que miles de clientes del UBS aceptaron realizar maniobras diseñadas y propuestas por empleados del banco suizo para burlar impuestos en Estados Unidos.
Según la denuncia de un fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Hernández instruyó a UBS para que la correspondencia de sus cuentas no se enviara a EEUU sino que se mantuviese en Ginebra para ocultar sus ingresos.
Hernández, quien se graduó de Administración de Negocios en la Universidad Metropolitana de Venezuela, según la denuncia, trabajó en la década de los 90 en Nueva York como gerente de portafolios de inversiones de varias firmas. En 1998 se hizo residente de EEUU y en septiembre del 2008 adquirió la ciudadanía.
A través de la empresa 2020 Emerging Inc, que creó en 1998 en Islas Vírgenes, ``asesoró en inversiones a acaudalados individuos'', agrega la denuncia sin mencionar nombres. También ofrecía asesoría tributaria corporativa y consejos para la creación de fondos fiduciarios y fundaciones en paraísos financieros.
Fuentes del medio bancario comentaron a El Nuevo Herald que entre los clientes de Hernández se encuentran empresarios millonarios de Venezuela.
Articulo:El Nuevo Herald
Submitido:Abogado de Mordedura de Perro
Wednesday, April 28, 2010
Tuesday, April 27, 2010
El ex dictador panameño Noriega llega extraditado a Francia
El ex dictador panameño Manuel Noriega, extraditado de Estados Unidos, llegó a Francia donde el martes se presentará ante un juez por lavado de dinero, con lo que comienza otro proceso para el ex hombre fuerte de Panamá, derrocado en la invasión estadounidense de 1989 y que estuvo varios años en una prisión cercana a Miami por asociación para traficar drogas.
Las autoridades francesas acusan a Noriega de lavar tres millones de dólares provenientes del narcotráfico mediante la adquisición de apartamentos lujosos en París.
El ex dictador fue declarado culpable en ausencia, pero Francia aceptó concederle un nuevo juicio si era extraditado. Podría enfrentar otros 10 años en prisión si es declarado culpable en Francia.
Noriega llegó la mañana del martes desde Miami, en un vuelo directo al aeropuerto Charles de Gaulle de París, de acuerdo con un funcionario judicial que no tenía autorización para identificarse.
Los abogados de Noriega solicitaron su inmediata liberación, por considerar que su detención y transferencia son ilegales. La secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton firmó una orden de entrega de Noriega después que un juez federal en Miami derogó la orden que suspendía temporalmente desde el mes pasado su transferencia a París.
El ex militar comparecerá el martes por la tarde ante la fiscalía y luego ante un juez en París que determinará si debe ser encarcelado hasta su eventual juicio, dijo uno de sus abogados, Yves Leberquier.
El letrado dijo a The Associated Press que pedirá el martes a la fiscalía la inmediata liberación de su cliente, por considerar ilegal juzgar a un ex jefe de Estado que debería gozar de inmunidad judicial.
Otro reparo legal es que Noriega se considera un prisionero de guerra, situación que según Leberquier no están en condiciones de acomodar las prisiones francesas y que los cargos incoados no son ya válidos por haber prescrito.
Noriega fue declarado prisionero de guerra tras ser hallado culpable de narcotráfico en 1992 por un juez federal de Miami, donde el ex dictador estaba segregado del resto de la población penal, con derecho a vestir uniforme militar y condecoraciones, acceso a televisión y a ser examinado por grupos internacionales de derechos humanos.
"No estamos aquí para formular eventualmente un juicio moral. Tenemos normas legales que deben ser aplicadas y respetadas", dijo Leberquier a la AP antes de dirigirse a la oficina de la fiscalía.
"Para que sea hecho justicia, el poder judicial debe reconocer que es incompetente para juzgarlo", agregó.
Leberquier dijo que Noriega llegó retrasado al centro de París desde el aeropuerto debido a una protesta de agricultores franceses que bloquearon la carretera con sus tractores.
El vocero del Ministerio de Justicia francés Guillaume Didier dijo que Noriega podría ser juzgado antes de dos meses.
Artículo: El Nuevo Herald
Submitido:Abogado de Lesion Personal
Las autoridades francesas acusan a Noriega de lavar tres millones de dólares provenientes del narcotráfico mediante la adquisición de apartamentos lujosos en París.
El ex dictador fue declarado culpable en ausencia, pero Francia aceptó concederle un nuevo juicio si era extraditado. Podría enfrentar otros 10 años en prisión si es declarado culpable en Francia.
Noriega llegó la mañana del martes desde Miami, en un vuelo directo al aeropuerto Charles de Gaulle de París, de acuerdo con un funcionario judicial que no tenía autorización para identificarse.
Los abogados de Noriega solicitaron su inmediata liberación, por considerar que su detención y transferencia son ilegales. La secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton firmó una orden de entrega de Noriega después que un juez federal en Miami derogó la orden que suspendía temporalmente desde el mes pasado su transferencia a París.
El ex militar comparecerá el martes por la tarde ante la fiscalía y luego ante un juez en París que determinará si debe ser encarcelado hasta su eventual juicio, dijo uno de sus abogados, Yves Leberquier.
El letrado dijo a The Associated Press que pedirá el martes a la fiscalía la inmediata liberación de su cliente, por considerar ilegal juzgar a un ex jefe de Estado que debería gozar de inmunidad judicial.
Otro reparo legal es que Noriega se considera un prisionero de guerra, situación que según Leberquier no están en condiciones de acomodar las prisiones francesas y que los cargos incoados no son ya válidos por haber prescrito.
Noriega fue declarado prisionero de guerra tras ser hallado culpable de narcotráfico en 1992 por un juez federal de Miami, donde el ex dictador estaba segregado del resto de la población penal, con derecho a vestir uniforme militar y condecoraciones, acceso a televisión y a ser examinado por grupos internacionales de derechos humanos.
"No estamos aquí para formular eventualmente un juicio moral. Tenemos normas legales que deben ser aplicadas y respetadas", dijo Leberquier a la AP antes de dirigirse a la oficina de la fiscalía.
"Para que sea hecho justicia, el poder judicial debe reconocer que es incompetente para juzgarlo", agregó.
Leberquier dijo que Noriega llegó retrasado al centro de París desde el aeropuerto debido a una protesta de agricultores franceses que bloquearon la carretera con sus tractores.
El vocero del Ministerio de Justicia francés Guillaume Didier dijo que Noriega podría ser juzgado antes de dos meses.
Artículo: El Nuevo Herald
Submitido:Abogado de Lesion Personal
Monday, April 26, 2010
Caen 5 sospechosos asesinar a 7 policías y joven en Ciudad Juárez
Cinco presuntos sicarios del narcotráfico por el asesinato de siete policías y un joven en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, informaron las autoridades.
En el Distrito Federal, se informó de la captura de Dagoberto Jiménez Díaz de León, alias "El Cantante", presunto responsable de negociar en Centroamérica la cocaína colombiana para un grupo que se disputa el control del cartel de narcos mexicano de los hermanos Beltrán Leyva.
La Operación Coordinada Chihuahua, que reúne instancias de seguridad de los tres órdenes de gobierno en Ciudad Juárez, informó el lunes en un comunicado que los detenidos dijeron pertenecer a "La Línea", un grupo de sicarios al servicio del Cartel de Juárez y quienes admitieron ante las autoridades haber participado en el ataque a los policías.
Pistoleros emboscaron el viernes dos patrullas y asesinaron en el lugar a cuatro policías federales y una municipal, además de un joven de 17 años. Dos agentes federales más murieron después por las heridas.
El ataque ocurrió a dos semanas de que la Policía Federal asumió las labores de seguridad pública en Ciudad Juárez, una labor que durante casi dos años mantuvo principalmente el ejército sin que lograra aplacar la violencia del narcotráfico y el crimen organizado en esa localidad.
Las autoridades aseguraron que los cinco presuntos sicarios también dijeron haber participado en al menos 36 asesinatos durante 2009 y lo que va del 2010, incluidos los de cuatro policías municipales en mayo, además de haber extorsionado a 21 negocios (hoteles y restaurantes) a los que exigían un pago semanal.
A los hombres se les incautaron cinco armas de fuego, además de dos vehículos. No se especificó el día en que fueron arrestados, ni las circunstancias.
lea el artículo: El Nuevo Herald
Sometido Por: Abogado de Lesiones y Accidentes
En el Distrito Federal, se informó de la captura de Dagoberto Jiménez Díaz de León, alias "El Cantante", presunto responsable de negociar en Centroamérica la cocaína colombiana para un grupo que se disputa el control del cartel de narcos mexicano de los hermanos Beltrán Leyva.
La Operación Coordinada Chihuahua, que reúne instancias de seguridad de los tres órdenes de gobierno en Ciudad Juárez, informó el lunes en un comunicado que los detenidos dijeron pertenecer a "La Línea", un grupo de sicarios al servicio del Cartel de Juárez y quienes admitieron ante las autoridades haber participado en el ataque a los policías.
Pistoleros emboscaron el viernes dos patrullas y asesinaron en el lugar a cuatro policías federales y una municipal, además de un joven de 17 años. Dos agentes federales más murieron después por las heridas.
El ataque ocurrió a dos semanas de que la Policía Federal asumió las labores de seguridad pública en Ciudad Juárez, una labor que durante casi dos años mantuvo principalmente el ejército sin que lograra aplacar la violencia del narcotráfico y el crimen organizado en esa localidad.
Las autoridades aseguraron que los cinco presuntos sicarios también dijeron haber participado en al menos 36 asesinatos durante 2009 y lo que va del 2010, incluidos los de cuatro policías municipales en mayo, además de haber extorsionado a 21 negocios (hoteles y restaurantes) a los que exigían un pago semanal.
A los hombres se les incautaron cinco armas de fuego, además de dos vehículos. No se especificó el día en que fueron arrestados, ni las circunstancias.
lea el artículo: El Nuevo Herald
Sometido Por: Abogado de Lesiones y Accidentes
Thursday, April 15, 2010
Condenan ley antiinmigrante
Molesto y alarmado, el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), el principal grupo hispano de Estados Unidos, condenó el miércoles la aprobación por parte de la Asamblea de Arizona de la ley HB 2632 que, dijo, "conduce a la discriminación racial.La cuestionada normativa, además, criminaliza la estadía indocumentada, asunto que la ley en el resto de estados tipifica como una falta de carácter civil no criminal.
Pedido a gobernadora
El proyecto es "alarmante e inconstitucional", apuntó el Consejo en un comunicado enviado a los medios e instó a la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, a que vete la ley aprobada el martes por la Cámara de Representantes de ese estado fronterizo con México.
La iniciativa, que fue promovida por el senador estatal Russell Pearce (republicano), es un duro ataque a la inmigración indocumentada y pone en la mira a miles de inmigrantes que podrán ser arrestados por la fuerza pública y ser puestos de inmediato en proceso de deportación.La norma reduce las oportunidades de empleo para los inmigrantes al prohibir que los jornaleros se paren en las esquinas o bloqueen el tránsito. También crea el delito de felonía (falta grave) no poseer documentos legales de permanencia en país.
Otros detallesLa nueva ley, que todavía no ha sido promulgada por la gobernadora Brewer, permitirá a agentes de policía local (estatal y municipal) ejercer como agentes federales de inmigración y arrestar a extranjeros que no tengan en su poder al momento de ser detenidos permisos de estadía legal.También permite que los residentes demanden a una agencia de gobierno que, según los demandants, no haya cumplido con sus obligaciones contra los inmigrantes indocumentados.
Lea el Artículo: univision.com
Sometido Por: abogado de lesion personal phoenix
Pedido a gobernadora
El proyecto es "alarmante e inconstitucional", apuntó el Consejo en un comunicado enviado a los medios e instó a la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, a que vete la ley aprobada el martes por la Cámara de Representantes de ese estado fronterizo con México.
La iniciativa, que fue promovida por el senador estatal Russell Pearce (republicano), es un duro ataque a la inmigración indocumentada y pone en la mira a miles de inmigrantes que podrán ser arrestados por la fuerza pública y ser puestos de inmediato en proceso de deportación.La norma reduce las oportunidades de empleo para los inmigrantes al prohibir que los jornaleros se paren en las esquinas o bloqueen el tránsito. También crea el delito de felonía (falta grave) no poseer documentos legales de permanencia en país.
Otros detallesLa nueva ley, que todavía no ha sido promulgada por la gobernadora Brewer, permitirá a agentes de policía local (estatal y municipal) ejercer como agentes federales de inmigración y arrestar a extranjeros que no tengan en su poder al momento de ser detenidos permisos de estadía legal.También permite que los residentes demanden a una agencia de gobierno que, según los demandants, no haya cumplido con sus obligaciones contra los inmigrantes indocumentados.
Lea el Artículo: univision.com
Sometido Por: abogado de lesion personal phoenix
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